मध्य प्रदेश रेड: बेहिसाब संपत्ति का खुलासा, बड़ी राजनीतिक पार्टी को ट्रांसफर हुए रुपये!
मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के करीबियों पर इनकम टैक्स की रेड में 281 करोड़ की रुपये की बेहिसाब नगदी रैकेट का पर्दाफाश हुआ है।
40 घंटे की छापेमारी में दिल्ली समेत 52 ठिकानों से हवाला कारोबार के दस्तावेज बरामद हुए हैं। सीबीडीटी के मुताबिक, कैश का एक हिस्सा हवाला के जरिए दिल्ली स्थित एक बड़ी राजनीतिक पार्टी के मुख्यालय में भी ट्रांसफर किया गया। जिसमें से 20 करोड़ हाल ही में दिल्ली के तुगलक रोड से एक बड़े नेता के एक घर से हवाला के जरिए पार्टी मुख्यालय तक पहुंचाया गया। आपको बता दें कि दिल्ली के आयकर निदेशालय की टीम दो दिनों से सीएम कमलनाथ से जुड़े लोगों के ठिकानों पर कार्रवाई कर रही थी। हालांकि, सोमवार को सीबीडीटी की तरफ से जारी बयान में किसी नेता विशेष के नाम का जिक्र नहीं किया गया।
CBDT: A part of the cash was also transferred to the headquarter of a major political party in Delhi including about Rs 20 cr which was moved through hawala recently to the headquarter of the political party from the residence of a senior functionary at
Tughlak Road, New Delhi. https://t.co/CZ1EedwNrK— ANI (@ANI) April 8, 2019
आयकर विभाग के मुताबिक जांच में कई संदिग्ध लेनदेन पाए गए जो हाथ से लिखी डायरियों, कम्प्यूटर फाइल्स और एक्सल शीट से मिलान करने पर सही पाए गए हैं। 14 करोड़ 60 लाख रुपये कैश मिला, जिसका कोई हिसाब नहीं है। 252 बोतल महंगी शराब मिली, कुछ हथियार और बाघ की खाल भी जब्त की गई है। बड़े नेता के करीबी के यहां दिल्ली में छापेमारी में एक कैश बुक मिली है। जिसमें 230 करोड़ के लेनदेन का जिक्र है, लेकिन उसका कोई हिसाब नहीं है। जांच में फर्जी बिलों के जरिए 242 करोड़ रुपये को कहीं और ठिकाने लगा दिए जाने की बात भी सामने आई है। टैक्स बचाने के लिए 80 कंपनियों के सबूत मिले हैं। दिल्ली एनसीआर के पॉश इलाके में कई महंगी संपत्तियों का पता चला है।
CBDT: Unaccounted cash of Rs 14.6 cr, 252 bottles of liquor,few arms & hide-skins of tiger found. Searches in Delhi in group of a close relative of the senior functionary led to seizure of incriminating evidence including cash book recording unaccounted transactions of Rs 230cr
— ANI (@ANI) April 8, 2019